ED ने ली हवाला ऑपरेटरों के 16 ठिकानों की तलाशी, विदेशी मुद्रा सहित करोड़ों रुपये बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित हवाला ऑपरेटरों के दिल्ली और आसपास के इलाकों में 16 ठिकानों की तलाशी ली है। इस दौरान ईडी को 3.65 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई, जिसमें 46 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल हैं।

अधिकारी के अनुसार, ईडी ने यह तलाशी हवाला ऑपरेटरों के व्यापारिक परिसरों, दफ्तरों और घरों पर ली। इस दौरान घरेलू मुद्रा में 3.19 करोड़ रुपये तथा विदेशी मुद्रा में 46 लाख रुपये बरामद किए गए। इस प्रकार, तलाशी में कुल 3.65 करोड़ रुपये बरामद किए गए।

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ये सभी हवाला ऑपरेटर कई देशों में हवाला लेन-देन में शामिल हैं। कुछ हवाला ऑपरेटरों ने धन के अवैध अंतरण के लिए मिलकर काम किया और एक-दूसरे के नेटवर्क का उपयोग किया।

तलाशी के दौरान हवाला लेन-देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, चेक बुक, हवाला हवाला ऑपरेटरों के नंबर लिखी डायरी, 11 लैपटॉप, 62 मोबाइल फोन, चार पेन ड्राइव और नौ सीडी आदि सामान बरामद किए गए।

इन आरोपियों की जांच विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून के अंतर्गत की जाएगी। अधिकारी के अनुसार, हवाला नेटवर्क के खिलाफ ईडी की यह बड़ी कार्रवाई है तथा इससे और अहम जानकारी मिलने की संभावना है। 
 

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